Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Euvic Media & Technology S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd Euvic Media & Technology Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 12, 00-732 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000431214, NIP  5272491776, o kapitale zakładowym 239.467,00 zł (w całości wpłaconym), zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 395 § 1 i 2 k.s.h., art. 399 § 1 k.s.h., art. 402 § 1 i 2 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 24 września 2024 r., o godz. 11:00, w Kancelarii Notarialnej CUBAŁA&CHAŁUPCZAK i Partnerzy – Notariusze Spółka partnerska, ul. Jastrzębowskiego 24, 02-786 Warszawa. Nie przewiduje się możliwości udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
  4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
  7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
  8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2023.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
  10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
  11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2023.
  12. Podjęcie uchwały o sposobie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.
  13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
  14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
  15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na następną kadencję.
  16. Podjęcie uchwały o przeksięgowaniu zysku za rok obrotowy 2020 na kapitał zapasowy Spółki.
  17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Maciej Teliszewski – Prezes Zarządu